郑斯仁

lumia630形形色色的“传销陷阱”值得警惕-北票新闻

形形色色的“传销陷阱”值得警惕-北票新闻


近年来,网络传销违法活动日益突出,特别是随着移动互联网、网络购物、跨境电商等网络概念和营销方式的发展,打着所谓“微商”“电商”“多层分销”“消费投资”“爱心互助”等名义从事传销活动屡见不鲜。一是“善心汇”。该公司于2013年5月在广东深圳注册成立,法定代表人张天明大清洗冤录,现已被公安机关抓捕。经查,“善心汇”公司及有关人员歪曲国家扶贫政策和慈善捐助概念,策划、操纵、推广、运行所谓“布施”和“受助”活动,利用“拉人头”等方式,骗取公众财物,聚敛巨额资金,已经涉嫌组织、领导传销活动罪张婉茹。同时,具有非法集资、虚假宣传等多种违法行为相交织的特点周立璟。目前,涉及“善心汇”字样注册企业200余家,涉及27个省份。“善心汇”涉及范围广、人员多、资金数额巨大杜暘,媒体高度关注,群众反映集中,社会风险巨大,已在部分地区引发群体性事件,影响了社会稳定。二是所罗门矩阵。于2015年创立,宣称是一种“代表未来互联网发展趋势”的“垂直立体的产业互联网生态系统”,打着“产业互联网孵化”旗号,大肆发展“创客”入会,在全国(除西藏、青海外)成立了40余个工作站全敏书,100余个工作组,发展人数达100万余人,参与者大多为60、70后的小企业主。2016年7月部署监测点单位持续关注所罗门矩阵发展动向薄其芳,先后形成监测报告13期,并于2016年9月对刘少丹进行了约谈提醒。目前暂时未发现所罗门矩阵有传销行为的项目上线运行,但其带有邪教色彩的精神控制,极可能对社会公共安全造成危害,网上对所罗门的评价多为负面。北京、天津、内蒙古等地工商机关也发现并关注辖区内有所罗门的活动及动向。公安部通报称,所罗门矩阵显示出较强的组织动员能力,前期虽然没有通过类似传销的扩张方式获得经济收益,但有通过其他方式进行交易、融资等行为,随时可能出现资金不安全、人员跑路等情况,势必引发该群体的不稳定因素。三是中券资本。该公司自称总部位于美国怀俄明州李含冰,专门从事“资产证券化”业务,2015年底进入中国,可能涉及的国内的公司主体是中券资本投资管理有限公司,注册地在长春市。该项目主要从事“综合资产证券”产品的销售,购买价格从6000元至数万元不等的虚拟“证券产品”成为会员,获得发展下线的资格,奖金制度分为静态收益和动态收益,其中静态收益涉嫌非法集资,动态收益涉嫌传销。据称发展会员人数多达70余万人。同时,该组织没有从事证券业务的合法资质,涉嫌非法从事证券业务。今年以来,山西省大同市工商局对“中券资本网络传销案”调查终结并移送公安机关邓月薇,黑龙江、内蒙古、广东等多地公安部门对其立案调查,案由多是非法吸收公众存款、集资诈骗等。四是摩能国际。北京摩能国际生物科技有限公司2016年2月成立,相关注册企业7家。主要以发展层级代理模式营销“棒女郎”等十余种产品,赚取层级代理差价,同时获取发展不同代理直推奖。涉及北京、广东、福建、河北、上海、浙江、江西等10余个省市,参与人员数十万人。从2016年11月开始,陆续有微商代表进行维权。2017年3月以来斗鸾,因囤货难销引发数百名代理多次到工商机关、北京摩能国际总部维权上访,要求退货退款。2017年4月,北京市工商局朝阳分局依举报对其立案调查,因未发现复式返利等关键环节张梦涵,未将其界定为传销。摩能国际利用微信进行营销,涉嫌消费欺诈、虚假宣传和传销。五是中贝蛋业。湖北中贝蛋业有限公司于2015年4月成立。 2016年3月,湖北中贝蛋业有限公司在上海股权交易中心挂牌交易。近一年期间,先后投资设立“东莞中贝企业管理有限公司”“东莞中贝农业科技有限公司”“深圳中贝电子商务有限公司”等运作“中贝蛋业”项目。“中贝蛋业”主要以许诺高额回报,直接或间接发展人员投资并实施团队计酬,牟取非法利益,具有传销特征王保长新传。同时,在股权挂牌交易方式之外,以所谓投资入股方式向社会公众吸收资金,通过互联网、推荐会等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币方式还本付息或者给付回报,涉嫌非法集资。多地公安部门以涉嫌传销犯罪定性侦办。2017年4月之后,其主要负责人因传销犯罪嫌疑被湖北警方抓获,有9个传销犯罪嫌疑人被广东警方依法逮捕。初查参与人数几千人、涉案金额上亿元张子山。五是旅爸爸。2015年3月以来,该企业先后成立或收购4家企业运作“旅爸爸”项目无恨歌。该项目以免费旅游、高额回报为诱饵,吴旻霈诱使群众投资购买不等金额的旅游体验卡加入,lumia630发展下线并获得报酬,主要涉嫌虚假宣传、传销和诈骗。同时,还涉嫌在未取得旅行社业务经营许可的情况下非法从事旅游业务。据了解,旅爸爸主要借鉴“WV梦幻之旅”模式且其发起人和大量骨干多参与过“WV梦幻之旅”项目运作(2017年3月,国家旅游局、工商总局曾联合发布《警惕“WV梦幻之旅”网络传销行为》预警提示)。部分地区监管部门已对其开展调查处理,发布警示提示。2016年7月,湖南省永州市工商局已对总部公司组织策划传销活动作出行政处罚。2017年4月,上海市旅游局针对“旅爸爸”涉嫌传销行为发布六条旅游消费提示。

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